Политически значимое лицо
Лицо, которое занимает или занимало важную публичную должность, включая близкие связи при наличии таких данных.
DAZORComplianceAML/KYC intelligence для бизнеса
Проверка PEP, санкцийи бенефициаров до сделки
DAZOR помогает компаниям Беларуси, России и Казахстана проверять физлиц, компании, UBO, санкционные списки и AML/KYC-источники в документированном процессе, готовом для внутреннего контроля и аудита.
PEP политически значимое лицоAML предотвращение отмывания денегKYC идентификация клиентаUBO бенефициарный владелец
Ivan Petrov
Физическое лицо · обнаружены alias и транслитерации
Уровень рискаВысокий
Совпадения17
Источники9
Проверено2 сек. назад
Санкционные спискиактивны
PEPподтверждено
Значимые связиобнаружены
Проверяемый отчетPDF / Excel
85+источников данных
2,6 млн+консолидированных записей
217стран и юрисдикций
2 секдемонстрационный ответ
Продукт
Что умеет DAZOR Compliance
Не просто поиск по списку, а полный рабочий процесс: от первичной проверки до контроля решения и повторного мониторинга.
Связи и бенефициарыВыявляем структуру владения и значимые связи для оценки риска.
03 / 06Ivan PetrovКонечный бенефициар
Petrov Holdings Ltd100%
North Bridge LLC60%
Delta Trade OÜ25%
Связанные лица
Sergey PetrovБратСовпадение в санкционных списках
Anna PetrovaДочьPEP: родственник
Базовые понятия
Кратко: что проверяет AML/KYC-процесс
Термины, которые помогают понимать результат проверки не только техническим специалистам.
Предотвращение отмывания денег
Процедуры, с помощью которых организация выявляет риски по клиентам, транзакциям, бенефициарам и риск-источникам.
Знание клиента
Процесс сбора, проверки и обновления информации о клиенте до и после onboarding.
Бенефициар
Лицо, которое прямо или косвенно контролирует компанию через владение, влияние или другие механизмы контроля.
Объекты проверки
Кого и что проверяет платформа
От компании и физического лица до организации, криптокошелька, судна, самолёта или ценной бумаги.
Компания
Реквизиты, руководители, участники, владельцы, бенефициары и связанные субъекты.
Физическое лицо
ФИО, документы, дата рождения, альтернативные имена, PEP-статус и санкционные ограничения.
Организация
Государственные, международные, некоммерческие и иные объединения.
Другое юридическое лицо
Фонды, учреждения, трасты и прочие зарегистрированные структуры.
Криптокошелёк
Адрес, риск-метки, санкционные ограничения и связи с криминальной деятельностью.
Судно
IMO, флаг, владелец, задержания, санкционные ограничения и признаки теневого флота.
Самолёт
Регистрационные данные, владелец и связанные санкционные ограничения.
Ценная бумага
ISIN или тикер, эмитент и связанные санкционные или регуляторные ограничения.
Категории риска
40 категорий для точного понимания сигнала
Риски сгруппированы по смыслу, но каждая исходная категория сохраняется отдельно.
Активы замороженыПод санкциямиКонтрсанкцииСвязан с санкциями
Ключевые официальные источники
Основные международные санкционные источники
Платформа агрегирует данные официальных санкционных, ограничительных и международных контрольных списков. Ниже представлены основные источники.
OFAC SDN List
Список физических и юридических лиц, подпадающих под блокирующие санкции OFAC.
OFAC Consolidated Non-SDN List
Консолидированные ограничения OFAC вне списка SDN, включая секторальные и специальные санкционные режимы.
EU Financial Sanctions Files
Официальные финансовые санкционные данные Европейского союза по физическим лицам, компаниям и организациям.
UN Security Council Consolidated List
Консолидированный санкционный перечень Совета Безопасности ООН.
UK OFSI Sanctions List
Официальные финансовые санкционные данные Великобритании по физическим лицам и организациям.
Canada SEMA
Канадские автономные санкционные ограничения в рамках Special Economic Measures Act.
Swiss SECO
Санкционные данные Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.
Australia DFAT
Консолидированный санкционный перечень Министерства иностранных дел и торговли Австралии.
Japan Ministry of Finance
Ограничения Японии в области внешней торговли, финансовых операций и замораживания активов.
Poland MSWiA
Национальный санкционный список Министерства внутренних дел и администрации Польши.
World Bank Debarred Firms and Individuals
Официальный список компаний и физических лиц, отстраненных от проектов и контрактов Всемирного банка.
Ukraine War and Sanctions
Данные о физических лицах и организациях, связанных с войной и санкционными ограничениями.
Представлены основные источники. Полный перечень используемых наборов данных шире и зависит от типа проверки.
Логотипы и названия принадлежат соответствующим организациям и показаны для идентификации публичных источников. Это не означает партнерство, аффилированность или официальное одобрение.
Процесс
Как работает платформа
Четыре шага от исходных данных до проверяемого решения.
Вводите данные
Имя, компания, УНП, ИНН/ОГРН, ИИН/БИН, страна, документ, alias, IMO или другой идентификатор.
Платформа ищет
Источники PEP, санкции, AML/CFT, риск-списки и доступные связанные данные.
Анализируете риск
Сопоставляете источники, alias, страны, программы, документы и значимые связи.
Документируете решение
Сохраняете комментарии, статус, историю и экспорт PDF/Excel для досье.
Доказательность и контроль
Детальная карточка и проверяемый отчет вместо разрозненных поисков
Обычного совпадения по имени недостаточно для AML/KYC. DAZOR структурирует источник риска, статус, программы, alias, связи, идентификаторы и внутреннее решение.
- Карточка субъекта с источниками, программами, документами и связями.
- PDF/Excel-отчет с ID проверки, датой и результатом.
- История действий для внутреннего контроля, аудита и пересмотра.
DAZORSCREENING REPORT
АЛЕРТ ВЫСОКОГО РИСКА
Требует дополнительного анализа
Тип субъектаФизическое лицоСтатус PEPПодтвержденРешениеТребует анализа
| Источник | Программа | Оценка |
|---|---|---|
| OFAC | SDN | 94% |
| EU | Restrictive measures | 91% |
| UK | FCDO | 88% |
ИТОГОВЫЙ СТАТУСАлерт высокого риска
- Совпадений
- 17
- Источников
- 9
- Экспорт
- PDF / Excel
API и интеграция
Выберите удобный способ подключения
Работайте в готовом облачном интерфейсе или встройте проверку DAZOR в свою учетную систему.
Веб-версия
Используйте облачное решение и проверяйте контрагентов с любого устройства и браузера.
- Ничего не нужно устанавливать
- Единая история проверок и отчетов
- Доступ для всей комплаенс-команды
Интеграция через API
Встройте проверку контрагентов в CRM, ERP или внутреннюю систему и работайте в привычном интерфейсе.
- Проверка в реальном времени
- Пакетная обработка данных
- Webhook при изменении результата
Для кого
Платформа для организаций, принимающих решения на основе риска
DAZOR подходит организациям, которые проверяют клиентов, партнеров, транзакции, поставщиков или бенефициаров до одобрения и в течение деловых отношений.
Финансовые учреждения
Банки, финтех, платежные сервисы, небанковские кредитные организации и обменные пункты.
Регулируемые услуги
Нотариусы, адвокаты, консультанты, страховые компании и другие AML/KYC-профессии.
Компании и поставщики
Организации, проверяющие партнеров, акционеров, администраторов, дистрибьюторов и бенефициаров.
Цифровые платформы
Маркетплейсы и онлайн-сервисы, проверяющие пользователей, продавцов, компании или транзакции.
Пакеты и оплата
Выберите уровень под вашу организацию
Итоговая стоимость зависит от объема, числа пользователей, экспорта, мониторинга и API-интеграции.
START
Для периодических проверок
Для небольших организаций или команд, которым нужны точечные проверки и PDF-отчёт.- Проверки
- 1 пользователь
- 500 проверок в год
- Ручная проверка в интерфейсе
- Отчёты и аудит
- PDF-отчёт по каждой проверке
- Поддержка
- Стандартная поддержка (e-mail)
BUSINESS
Для регулярных AML/KYC-процессов
Для команд, клиентских портфелей, массовых проверок и мониторинга.- Проверки
- Пользователи без ограничений, командная работа
- 1 000 проверок в год
- Ручная и массовая проверка из XLSX/CSV
- Отчёты и аудит
- Выгрузка PDF и Excel, реестры проверок
- Поддержка
- Приоритетная 24/7 и комплаенс-менеджер
- Мониторинг
- 50 компаний под наблюдением 24/7
- Интеграция
- Опциональный API-доступ
ENTERPRISE
Для API и большого объёма
Для организаций со строгими внутренними процессами и требованиями к интеграции.- Проверки
- Пользователи без ограничений, командная работа
- Объём проверок по договорённости
- Ручная и массовая проверка из XLSX/CSV
- Отчёты и аудит
- Выгрузка PDF и Excel, реестры проверок
- Поддержка
- SLA и выделенная поддержка
- Мониторинг
- Объём мониторинга по договорённости
- Интеграция
- Полная API-интеграция
- Настройка ролей и процессов
- Расширенная безопасность
Договор и оплата
Работаем с резидентами и нерезидентами
Подключаем организации из Беларуси, России, Казахстана и других стран. Условия и комплект платежных документов согласуются под юрисдикцию клиента.
Резиденты Беларуси
Договор и закрывающие документы оформляются по согласованной договорной схеме.
- Документы для юридических лиц
- Тариф под объем и число пользователей
- Поддержка по подключению
Нерезиденты
Принимаем оплату от организаций из России, Казахстана и других стран после согласования договорной схемы.
- Индивидуальные условия договора
- Согласование платежных документов
- Единый доступ к возможностям сервиса
FAQ
Частые вопросы
Кратко о проверке, данных, решениях и использовании DAZOR в AML/KYC-процессе.
Проверка PEP выявляет политически значимых лиц, а также близких лиц или релевантные связи, когда такие данные доступны. Статус PEP не означает автоматическое нарушение, но указывает на риск, который нужно проанализировать и задокументировать.
До принятия решения
Выявляйте риски до того, как они станут проблемами
Используйте DAZOR для более быстрого, организованного и обоснованного AML/KYC-процесса.
Демонстрация
Получите демо под сценарий вашей организации
Покажем проверку физлиц, компаний и бенефициаров, пример отчета и варианты подключения.